Раскрытие информации АО «Радуга»

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Радуга»

Совет директоров Акционерного общества «Радуга» (далее – Общество), место нахождения: 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р. п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184д, доводит до сведения акционеров Общества информацию о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 04.05.2026. Дата проведения Заседания – 29.05.2026. Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 09:30. Время начала Заседания – 10:00. Место проведения Заседания – Тамбовская область, Тамбовский район, р. п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184д, административный корпус, конференц-зал. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р. п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184д, АО «Радуга». Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 27 мая 2026 года. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

В Заседании имеют право принять участие по всем вопросам повестки дня акционеры, владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Повестка дня Заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Назначение на должность генерального директора Общества Блашкова Евгения Борисовича.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться по следующему адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, р. п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184д, в помещении бухгалтерии Общества с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 21 дня до даты проведения Заседания. Акционер — физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение его на должность и устав юридического лица — акционера. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.

Внимание:

Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан своевременно предоставлять регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данные о банковских реквизитах.

Совет директоров АО «Радуга»

Контактный телефон: (4752) 653-142